Nosotros

En RiskRator, estamos comprometidos a brindar evaluaciones integrales de riesgo ALD/CFT y Sanciones para el sector de servicios financieros. Nuestro enfoque es claro y único: ofrecer la solución líder en la industria, respaldada por un proceso sólido y adaptable a los cambios regulatorios. Estamos en constante evolución para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes a medida que adoptan nuevas tecnologías y formas de hacer negocios.

RiskRator fue concebido por un equipo de expertos con amplia experiencia en cumplimiento regulatorio y tecnología. Nuestro equipo reúne décadas de conocimiento en diversos sectores de la industria, incluyendo bancos, cooperativas de crédito, seguros, empresas de servicios monetarios (MSBs) y agentes de corretaje/broker dealers, tanto en mercados nacionales como internacionales.

En RiskRator, estamos comprometidos a brindar evaluaciones integrales de riesgo ALD/CFT y Sanciones para el sector de servicios financieros. Nuestro enfoque es claro y único: ofrecer la solución líder en la industria, respaldada por un proceso sólido y adaptable a los cambios regulatorios. Estamos en constante evolución para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes a medida que adoptan nuevas tecnologías y formas de hacer negocios.

RiskRator fue concebido por un equipo de expertos con amplia experiencia en cumplimiento regulatorio y tecnología. Nuestro equipo reúne décadas de conocimiento en diversos sectores de la industria, incluyendo bancos, cooperativas de crédito, seguros, empresas de servicios monetarios (MSBs) y agentes de corretaje/broker dealers, tanto en mercados nacionales como internacionales.

Equipo

El equipo de RiskRator está compuesto por líderes de la industria con experiencia en Banca, Cumplimiento, Tecnología e Integración de Datos. Nos encantan los desafíos y ayudar a nuestros clientes a lograr exitosos resultados.
Conozca a las personas de nuestro Equipo y nuestra Junta Directiva.

Celeste De Armas

CEO
& Cofundadora

Sobre Celeste

Celeste, una de las cofundadoras de RiskRator, aporta su experiencia como exejecutiva de Fortune 100 y emprendedora para liderar la empresa desde sus inicios. Antes de cofundar RiskRator, Celeste se desempeñó como Presidenta de CSMB International, una firma de cumplimiento regulatorio de renombre que asesoraba a instituciones financieras en Estados Unidos y América Latina. Además de su destacada carrera en cumplimiento, Celeste lanzó y vendió con éxito una startup en el sector de alimentos. También ocupó el cargo de CEO en una agencia de marketing digital y fue Presidenta de la División de Alimentos Refrigerados de Nestlé USA. Posee la prestigiosa designación de Asociada Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (AMLCA) de FIU/FIBA y la Certificación de Especialista en Riesgo de Criptomonedas (CCRS).

Cody Smith

Vicepresidente
de Producto

Sobre Cody

Cody aporta más de 18 años de experiencia en el sector bancario a RiskRator. Es el encargado de proporcionar liderazgo operativo y técnico en todos los asuntos relacionados con el Cumplimiento Regulatorio en nuestra organización. Cody ha ocupado puestos de alto nivel en Wells Fargo, Caja de Ahorros y SunTrust Bank. En estos roles, tuvo la responsabilidad del desarrollo e implementación de programas efectivos de Prevención de Lavado de Dinero (BSA/AML/OFAC), prevención de fraudes y cumplimiento del consumidor. Además, capacitó a equipos para identificar y mitigar riesgos asociados. Cody está certificado como CPAML.

José Lamas

SVP
–

Sobre José

Desde que se unió a RiskRator, José ha sido fundamental en la estrategia de ventas y en el éxito del cliente de la empresa. Con más de 13 años de experiencia en la industria de Servicios Financieros y Banca de Inversiones, José ha desarrollado una sólida comprensión del producto de RiskRator y cómo este puede satisfacer las necesidades de los clientes. Anteriormente, ocupó cargos de ventas y gestión en Vector Global WMG y EFG Capital International Corp. José es apasionado por el liderazgo, la tecnología y por guiar a otros en su desarrollo profesional y hacia el éxito. Además, posee una Licencia de Valores Serie 7 y es un Especialista Certificado en Riesgo de Criptomonedas (CCRS). José asistió a la Universidad de Villanova, donde se especializó en Economía.

Diana Bernal

Gestora de Proyectos
y Éxito de Clientes

Sobre Diana

Diana aporta más de 15 años de experiencia en Finanzas, Gestión de Proyectos y Atención al Cliente en RiskRator. Su rol en la empresa implica la gestión de proyectos y el soporte al cliente. Diana ha ocupado puestos en JPMorgan Chase & Co., Takeda Pharmaceutical y Bank of America. En estos roles, se encargó de gestionar proyectos de migración de servicios y productos, tanto a nivel nacional como internacional, implementar controles internos, establecer métricas y capacitar equipos en la mejora del servicio al cliente.

Junta Directiva

Ana María de Alba

CEO
CSMB International Inc.

Sobre Ana María

Ana María es una consultora de gestión de riesgos y banca con más de 30 años de experiencia en Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Investigaciones Forenses y apoyo en litigios para la comunidad de servicios financieros a nivel nacional e internacional. Es una conferencista habitual en eventos de la industria y se le considera una experta líder en el campo. Ana María ha ocupado cargos de alto nivel en SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank y BICSA. Además, es cofundadora de RiskRator y lidera la metodología, el diseño y los requisitos de la plataforma para cumplir con las pautas regulatorias. También desempeña un papel destacado como asesora académica e instructora en la Asociación de Banqueros de Florida International (FIBA), donde imparte cursos de certificación AMLCA y CPAML. Ana María es CEO y fundadora de CSMB International Inc., empresa dedicada a todos los aspectos de cumplimiento normativo con más de 25 años brindando servicios al sector financiero. Ella está certificada por el CFATF como experta en Metodología de Evaluaciones Mutuas.

Manish Gurukula

CEO
Alacriti Inc.

Sobre Manish

Manish es Cofundador de RiskRator y el Fundador y CEO de Alacriti, una destacada empresa de tecnología financiera con una plataforma integral de servicios de movimiento de dinero y pagos, dedicada a ayudar a los clientes a acelerar su transformación digital. Manish construyó la empresa desde cero hasta convertirla en una organización que satisface las necesidades de bancos globales, bancos comunitarios y cooperativas de crédito. Manish Gurukula cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria y asistió al Instituto Indio de Tecnología (IIT) en Chennai, India.

Jairo Namur

CEO
Intelligence 4 Action LLC

Sobre Jairo

Jairo es un ejecutivo bancario con más de 30 años de experiencia, ha ocupado puestos de alto nivel en SWIFT, HSBC Bank USA y The Bank of New York. Su experiencia en la industria incluye gestión de efectivo a nivel nacional e internacional, banca corresponsal, cumplimiento regulatorio, custodia global y desarrollo de sistemas de pago y valores. Es Cofundador de RiskRator y también es el fundador y CEO de Intelligence for Action LLC, una firma de consultoría de servicios financieros con sede en Florida. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida y preside su Comité de Innovación. Además, es miembro del Subcomité de Innovación y Tecnología de BSAAG.

Empleos

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Envíenos un email a
careers@riskrator.com
con su área de interés
y currículum.