Brinda soporte integral para cada aspecto de su Evaluación de Riesgo.
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Utilizando la función “¿Qué pasaría?”, análisis solo disponible con RiskRator.
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“RiskRator nos ha apoyado en gestionar los riesgos de manera clara, exponerlos a mi Junta Directiva e identificar los riesgos más claros con el ánimo de enfocar esfuerzos a mejorar controles que a hoy tenemos y podemos gestionar para disparar a bien le medición y controlar un integral programa de cumplimiento.”
“RiskRator ha transformado completamente nuestro proceso de evaluación de riesgos BSA/AML. Los informes utilizados para alimentar RiskRator están automatizados con nuestro sistema de monitoreo de transacciones, lo que garantiza una mayor precisión y confianza. Los informes, gráficos y métricas son dinámicos y se pueden evaluar según demanda. La capacidad de ejecutar evaluaciones de riesgos según demanda ha cambiado las reglas del juego para nosotros. Los conocimientos en tiempo real de RiskRator nos permiten adelantarnos a los riesgos cambiantes y gestionar el cumplimiento de forma proactiva”.
“La metodología de RiskRator se alinea perfectamente con las Prioridades Nacionales de FinCEN y el manual FFIEC. La implementación de RiskRator ha ayudado a identificar claramente el LD/FT y otros riesgos de actividades financieras ilícitas, mejoras en los controles internos, políticas y procedimientos, y el riesgo residual consolidado BSA/AML y sanciones del banco”.
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